公告日期：2018-11-20

公告编号：2018-053
证券代码：836686 证券简称：超能国际 主办券商：东方财富证券
深圳市超能国际供应链管理股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
本公司拟出资设立全资子公司深圳市区建科技有限公司，注册地为深圳市前海深港合作区，注册资本为人民币1000万元（子公司最终具体情况以工商行政管理部门核准登记为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组
根据《挂牌公司并购重组业务问答》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组，本次投资为新设全资子公司，所以不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况
公司于2018年11月20日召开了第二届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。该议案表决票情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。本次投资不构成关联交易，无需回避表决。
根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》，本次投资尚需提交股东大会

公告编号：2018-053
审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
本次对外投资不需经过政府有关部门批准，但需报当地工商行政管理局登记注册。
（六）本次对外投资涉及进入新的领域。
本次对外投资涉及进入软件和信息技术服务领域，公司的投资方向为区块链技术的研发与应用。区块链技术是由多个独立节点参与的分布式数据库系统，具有“很难篡改和伪造、可追溯”等特点，起到了一种创造信用和传递信用的功能。公司主要从事供应链管理及配套服务，为客户提供非核心业务的外包服务，包括信息流、商流、物流、资金流等各个环节。如果采用区块链技术改造公司现有的供应链管理业务，将大大强化公司在从事供应链管理及配套服务中所涉及各个环节的信用价值，有助于公司建立平台化供应链管理业务的商业模式，延伸业务的广度和深度。未来公司计划通过对区块链技术的研发与应用，为公司业务的转型升级打下坚实的基础。
二、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次投资的资金来源由公司自有资金方式解决，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
2、投资标的基本情况
名称：深圳市区建科技有限公司（名称以工商核定为准）
注册地：深圳市前海深港合作区（以最终注册地址为准）
经营范围：区块链技术的研发与应用；计算机软硬件的技术开发、技术服务和销

公告编号：2018-053
售；信息系统集成服务、数据处理服务；供应链管理（最终以工商部门核准登记注册的经营范围为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
深圳市超能国际

供应链管理股份 人民币1000万元 现金 认缴 100.00%

有限公司
三、对外投资协议的主要内容
不适用
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资的目的是为了加强公司的核心竞争能力，提高供应链管理水平，通过对区块链技术的研发与应用，改进供应链管理的服务内容和方式，为公司后续的业务升级转型打下坚实的基础。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资符合公司未来发展战略，有利于公司的长期发展，但由于区块链技术属于新兴技术，且公司自身的技术积累存在不足，因此投资开展相应的技术研发与应用，可能存在着一定的经营和管理风险。公司将加快人才的储备，并加强与行业专家的合作，力争早日实现区块链技术在供应链管理业务领域的落地与应用。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资以自有基金出资，对公司当前财务状况和经营成果不会产生不利影响。

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