公告日期：2018-10-15

公告编号：2018-046

证券代码：836686 证券简称：超能国际 主办券商：东方财富证券

深圳市超能国际供应链管理股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月15日以通讯方式发出

5.会议主持人：朱泽侨

6.会议列席人员：监事及高管列席会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程的》相关规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员经2018年第五次临时股东大会审议通过并正式任命，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟选举朱泽侨为公司第二届董事会董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。朱泽侨不

公告编号：2018-046

存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员经2018年第五次临时股东大会审议通过并正式任命，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟选举黄卓钧为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。黄卓钧不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于任命公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任朱泽侨为公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次审议会议通过之日起生效。朱泽侨不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于任命公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任许国立、李智强、蔡勇、杨俐俐为公司副总经理，任期三年，自第

公告编号：2018-046

二届董事会第一次审议会议通过之日起生效。许国立、李智强、蔡勇、杨俐俐不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任李智强为公司董事会秘书，任期三年，自第二届董事会第一次审议会议通过之日起生效。李智强不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于任命刘丹瑛为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任刘丹瑛为公司财务负责人，任期三年，自第二届董事会第一次审议会议通过之日起生效。刘丹瑛不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。……
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