公告日期：2020-02-05

公告编号：2020-001

证券代码：836686 证券简称：超能国际 主办券商：东方财富证券
深圳市超能国际供应链管理股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2020 年发 2019年与关联方实际 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 生金额 发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

购买原材料、
燃料和动力

销售产品、商 公司向深圳市 50,000,000 9,349,056.97 预计 2020 年为关联方
品、提供或者 深广瀛投资发 提供服务的总量与去年
接受劳务，委 展集团有限公 相比会有较大增加。

托或者受托销 司（以下简称

售 “深广瀛”）

提供服务

投资（含共同
投资、委托理
财、委托贷款）
财务资助（挂
牌公司接受
的）
公司章程中约
定其他的日常
关联交易
其他

合计 - 50,000,000 9,349,056.97 -

注：以上2019年与关联方实际发生金额未经审计，最终结果以2019年度审计报告为准。（二） 基本情况
1、关联方基本情况

公告编号：2020-001

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

深圳市龙岗区龙岗

深广瀛 街道南约社区马桥 有限责任公司 黄卓钧

村炳坑路276号101

2、关联关系

深广瀛持有公司股份 8,178,666 股，占公司总股份数量的 4.53%。

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
第二届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》。董事黄卓钧属于本议案的关联方，需回避表决。该议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司及子公司主要从事供应链管理及相关配套服务，为深广瀛提供供应链服务属于正常经营活动，交易价格系市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2020 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层及相关关联方根据业务开展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不影响公司独立性，有利于提升公司的盈利能力和改善公司的财务状况，对公司日常性经营活动产生积极的影响，能够进一步促进公司业务的发展。
六、 备查文件目录
《深圳市超能国际供应链管理股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳市超能国际供应链管理股份有限公司
董事会
2020 年 ……
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