公告日期：2020-05-14
深圳市超能国际供应链
管理股份有限公司
章 程
二〇二〇年五月
深圳市超能国际供应链管理股份有限公司 - 1 -
目录
第一章总则......- 1 -
第二章经营宗旨和范围......- 2 -
第三章股份......- 2 -
第一节股份发行 ......- 2 -
第二节股份增减和回购 ......- 3 -
第三节股份转让 ......- 4 -
第四章股东和股东大会......- 5 -
第一节股东 ......- 5 -
第二节股东大会的一般规定 ......- 7 -
第三节股东大会的召集 ......- 10 -
第四节股东大会的提案与通知 ......- 11 -
第五节股东大会的召开 ......- 12 -
第六节股东大会的表决和决议 ......- 14 -
第五章董事会......- 17 -
第一节董事 ......- 17 -
第二节董事会 ......- 19 -
第三节董事会秘书 ......- 23 -
第六章总经理及其他高级管理人员......- 24 -
第七章监事会......- 25 -
第一节监事 ......- 25 -
第二节监事会 ......- 26 -
第八章法定代表人......- 28 -
第九章信息披露和投资者关系管理......- 28 -
第一节信息披露 ......- 28 -
第二节投资者关系管理 ......- 28 -
第十章财务会计制度、利润分配......- 30 -
第一节财务会计制度 ......- 30 -
第二节会计师事务所的聘任 ......- 31 -
第十一章通知和公告......- 31 -
第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 32 -
第一节合并、分立、增资和减资 ......- 32 -
第二节解散和清算 ......- 32 -
第十三章修改章程......- 34 -
第十四章争议解决......- 35 -
第十五章附则......- 35 -
深圳市超能国际供应链管理股份有限公司 - 2 -
第一章 总则
第一条 为维护深圳市超能国际供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款》及其他有关规定及其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》(以下简称《公司登记条例》)设立的股份有限公司。
公司采取发起设立方式，由深圳市超级能源科技有限公司整体变更设立。
第三条 公司注册名称：
深圳市超能国际供应链管理股份有限公司
第四条 公司住所：深圳市福田区民田路 171 号新华保险大厦 2302
第五条 公司注册资本为人民币 11,000 万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第九条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人。
深圳市超能国际供应链管理股份有限公司 - 1 -
第二章 经营宗旨和范围
第十条 公司的经营宗旨：本着“以人为本，顾客至上”的经营理念，以“诚信、团队、开拓、创新”的企业精神，以代理“更好的知名产品，提供更好的服务”为准则，不断提高公司的整体素质和竞争实力，来实现公司发展壮大的宏伟目标。
第十一条 公司的经营范围：“供应链管理及相关配套服务（不含限制项目）；金属材料、化工产品、通讯产品、数码产品、电子产品的技术开……
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