公告日期：2022-01-18

证券代码：836688 证券简称：远行科技 主办券商：华创证券
深圳市远行科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 7 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836688 远行科技 2022 年 1 月 26
日

优先股

恢复表决权优先股

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市远行科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司回购股份的议案》

内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《回购股份方案》(公告编号：2022-【001】)。（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

1.议案内容：为了配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会， 在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度 维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及 范围包括但不限于：

（1）授权公司董事会在回购期内择机确定回购股份时间、数量等；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除 涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董 事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）决定聘请相关中介机构；

（4）授权公司董事会具体设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
（5）授权公司董事会根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉 及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；

（6）授权公司董事会具体办理与本次股份回购事项有关的其他事宜；

（7）本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之 日。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人单位印章的单位营业执行复印件、股东账户卡。2.自然人股东出席本次会 议须的，应出示本人身份证、股东账户卡。3.法人股东委托非法定代表人出席 本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授 权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。4.自然人股东委托代理人出席 本次会议的，应出示委托人身份证复印件，委托人亲笔签署的授权委托书、股 东账户卡和代理人身份证原件。

（二）登记时间：2022 年 2 月 7 日 9 时 00 分-9 时 30 分

（三）登记地点：深圳市远行科技股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：吴丽 联系地址：深圳市南山区高新南七
道 002 号深圳市数字技术园……
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