公告日期：2025-06-04

公告编号： 2025-017
证券代码： 836688 证券简称： 远行科技 主办券商： 东吴证券
深圳市远行科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2025 年 5 月 30 日
2.会议召开方式： √ 现场会议 □电子通讯会议
公司会议室
3.会议表决方式：
√ 现场投票
□网络投票
□电子通讯投票
□其他方式投票
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 董事长蔡雪原
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市远行科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人， 持有表决权的股份总数
41,719,500.00 股，占公司有表决权股份总数的 83.44%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
公告编号： 2025-017
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》
1.议案内容：
公司基于公司实际情况与未来发展战略等因素考虑，拟对前期已回购股份的
用途进行调整变更。原“公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或
员工持股计划。”变更为“公司拟以自有资金回购公司股份，进行注销并减少注
册资本”。本次变更后，公司拟注销股份 1,526,100 股，即减少注册资本 1,526,100
元。注销后公司总股本 50,000,000 股变更为 48,473,900 股，即注册资本由
50,000,000 元变更为 48,473,900 元。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 41,719,500.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项， 已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。
（二） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
因公司决定变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本，为《公司章程》
符合《中华人民共和国公司法》的最新规定及公司实际经营情况，公司拟相应修
订《公司章程》。
公告编号： 2025-017
2.议案表决结果：
普通股同意股数 41,719,500.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项， 已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。
（三） 审议通过《关于提请公司股东会授权董事会全权办理股份回购注销并减少
注册资本、公司章程变更登记事项的议案》
1.议案内容：
为保证顺利办理股份回购注销并减少注册资本、公司章程变更登记事项，公
司董事会拟提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理股份回购注销并
减少注册资本、公司章程变更登记事宜。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 41,719,500.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。
三、 备查文件
《深圳市远行科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》
公告编号： 2025-017
深圳市远行科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 4 日

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