公告日期：2022-03-29

证券代码：836689 证券简称：皓华网络 主办券商：东莞证券
深圳市皓华网络通讯股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 18 日 以电子通讯方式发出
5.会议主持人：林金钵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、 有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》
1.议案内容：

公司提名并拟认定潘政元为公司核心员工。议案内容详见《关于对拟认定 核心员工进行公示并征求意见的公告》（议案编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名 2022 年股权激励计划激励对象名单的议案》
1.议案内容：

公司拟实施股权激励计划并提名 2022 年股权激励计划激励对象，具体内
容详见《关于提名公司 2022 年股权激励计划股权激励对象名单的公告》（公告 编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于深圳市皓华网络通讯股份有限公司 2022 年股权激励计划
（草案）的议案》
1.议案内容：

公司拟实施股权激励计划，具体内容详见《深圳市皓华网络通讯股份有限 公司 2022 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《深圳市皓华网络通讯股份有限公司 2022 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》
1.议案内容：

公司拟制订 2022 年限制性股票激励计划实施考核办法，具体内容详见《深
圳市皓华网络通讯股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》（公告编号 2022-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《深圳市皓华网络通讯股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
深圳市皓华网络通讯股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 29 日

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