公告日期：2022-03-29

公告编号：2022-025

证券代码：836689 证券简称：皓华网络 主办券商：东莞证券
深圳市皓华网络通讯股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳市皓华网络通讯股份有限公司章程》等法律、法规、规 章的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 29 日上午 10:00。

2、网络投票起止时间：2022 年 4 月 28 日 15:00—2022 年 4 月 29 日 15:00
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

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算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836689 皓华网络 2022 年 4 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司召开年度股东大会以及股东大会提供网络投票方式的，应当聘请律师 对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序 和结果等会议情况出具法律意见书。
（七）会议地点

深圳市福田区天安数码城科技创业园 B 座 801 公司会议室

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二、会议审议事项
（一）审议《关于提名并拟认定核心员工的议案》

具体内容详见《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（议 案编号：2022-020）
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年股权激励计划相关事宜的议案》

具体内容详见《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022- 018）。
（三）审议《关于提名 2022 年股权激励计划激励对象名单的议案》

具体内容详见《关于提名公司 2022 年股权激励计划激励对象名单的公告》
（公告编号：2022-021）。
（四）审议《关于深圳市皓华网络通讯股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）的议案》

具体内容详见《深圳市……
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