公告日期：2025-05-19

证券代码：836690 证券简称：悦泰物流 主办券商：东吴证券
苏州悦泰国际物流股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

苏州市西环路 3068 号 2 号楼 6 楼 618 室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：沈加勇
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数25,331,748 股，占公司有表决权股份总数的 70.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，朱建、张靖、张国栋因工作原因未列席；
2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，孙修博、侯强、刘广平因工作原因未列席；
3.公司董事会秘书列席会议；

无其他人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会报告就 2024 年年度董事会的工作进行了回顾，并对 2024 年年度的
工作思路及重点进行了阐述。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,331,748 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,331,748 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司将不断加强企业内部管理，进一步提高经济效益。根据公司
2024 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制了《2025 年财务预算方案》， 对全年的生产目标、营业收入、净利润等主要指标进行了分析预测。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,331,748 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年年度报告》是依据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）所出具
的审计报告进行编写，充分总结分析了公司的财务数据、股本结构情况，管理 层深入讨论了企业的商业模式、经营回顾及未来目标，总结归纳了企业三会治
理、重要事项等情况。2024 年年度报告已于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台公告（http://www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,331,748 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保证公司经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，2024 年年度
利润分配方案：不分配、不转增。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,331,748 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0……
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