公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-016

证券代码：836690 证券简称：悦泰物流 主办券商：东吴证券
苏州悦泰国际物流股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：苏州姑苏区西环路 3068 号 2 号楼 618 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：沈加勇

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-016

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023 年修订，下称“新《公司法》”)已
于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国
中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务 规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有 关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修订。具体内容详见公司在全国中 小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟修订(公司 章程〉公告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公 司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的 公司治理相关制度进行修订。

(1)《股东会议事规则》

(2)《董事会议事规则》

(3)《对外投资管理制度》

(4)《对外担保管理制度》

(5)《利润分配管理制度》

(6)《承诺管理制度》

公告编号：2025-016

(7)《关联交易管理制度》

(8)《投资者关系管理制度》

具体内容详见公司于 2025 年 8月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的上述公司治理制度。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公 司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，对下列无需股东会审议 的公司治理相关制度进行修订。

(1)《信息披露管理制度》

具体内容详见公司于 2025 年 8月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(……
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