公告日期：2025-08-22

证券代码：836690 证券简称：悦泰物流 主办券商：东吴证券
苏州悦泰国际物流股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过
了《关于修订无股东会审议的公司治理相关制度的议案》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案无需提交股东会审议
二、 分章节列示制度的主要内容

苏州悦泰国际物流股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总则

第一条为指导苏州悦泰国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）做好 信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等有关法律、法规、 规范性文件以及《苏州悦泰国际物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称“信息”，是指对公司股份报价转让价格可能产生重大 影响的信息。本制度所称“披露”，是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按 规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并送达监管部门备案。本制度所
称“重大事件”，是指对公司股票转让价格可能产生较大影响的事项。

第三条公司的信息披露包括挂牌前的信息披露及挂牌后持续信息披露，其中挂牌后持续信息披露包括定期报告和临时报告。

第四条公司董事会指定董事会秘书负责信息披露事务，并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“系统公司”或“全国股份转让系统公司”）报备并披露，发生变更时亦同。公司董事会秘书离职无人接替或因故不能履行职责时，公司董事会应当及时指定一名高级管理人员负责信息披露事务并披露。

董事会秘书应列席公司的董事会和股东会。。

第五条公司披露的信息，应经董事长或其授权的董事签字确认。若有虚假陈述，董事长或授权签字的董事应承担相应责任。

第六条公司及其董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司、相关信息披露义务人和其他知情人不得泄露内幕信息。
第七条公司披露的信息应在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布，在其他媒体披露信息的时间不得早于指定披露平台的披露时间。

第二章 挂牌报价转让前的信息披露

第八条挂牌报价转让前，公司应披露股份公开转让说明书。

股份公开转让说明书应包括以下内容：

（一）公司基本情况；

（二）公司股权结构；

（三）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况；
（四）最近两年及一期的主要的会计数据和财务指标；

（五）中介机构；

（六）公司业务和技术情况；

（七）公司治理情；

（八）公司财务信息；

（九）有关声明；

（十）全国股份转让系统公司要求的其他附件。

第九条公司应在披露股份公开转让说明书的同时披露主办券商的推荐工作报告及其他需要披露的信息。

第三章 挂牌后持续信息披露

第一节 定期报告

第十条公司应当披露的定期报告包括年度报告、中期报告、季度报告（如根据全国股份转让系统公司的规定需要披露的）。公司应当在本制度规定的期限内，按照中国证监会有关规定编制并披露定期报告，并按照《企业会计准则》的要求编制财务报告。

中国证监会对不同市场层级挂牌公司的定期报告内容与格式有差异化要求的，挂牌公司应当遵守相关规定。

公司应当按照中国证监会、全国股转系统行业信息披露有关规定的要求在年度报告中披露相应信息。

第十一条公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告。公司年度报告中的财务报告必须经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。公司不得随意变更会计师事务所，如确需变更的，应当由董事会审议后提交股东会审议。公司审计应当执行财政部关于关键审计事项准则的相关规定。审计业务签字注册会计师应当参照执行中国证监会关于证券期货审计业务……
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