公告日期：2025-08-22

证券代码：836690 证券简称：悦泰物流 主办券商：东吴证券
苏州悦泰国际物流股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：苏州姑苏区西环路 3068 号 2 号楼 618 室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836690 悦泰物流 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟修订<公司章程>的议案 √

关于修订需股东会审议的公司治

2

理相关制度的议案

2.1 《股东会议事规则》 √

2.2 《董事会议事规则》 √

2.3 《对外投资管理制度》 √

2.4 《对外担保管理制度》 √

2.5 《利润分配管理制度》 √

2.6 《承诺管理制度》 √

2.7 《关联交易管理制度》 √

2.8 《投资者关系管理制度》 √

3 《关于拟修订监事会议事规则》 √

议案 1.鉴于《中华人民共和国公司法》(2023 年修订，下称“新《公司法》”)
已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全
国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟修订(公司章程〉公告》。

议案 2.根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。

(1)《股东会议事规则》

(2)《董事会议事规则》

(3)《对外投资管理制度》

(4)《对外担保管理制度》

(5)《利润分配管理制度》

(6)《承诺管理制度》

(7)《关联交易管理制度》

(8)《投资者关系管理制度》

具体内容详见公司于 2025 ……
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