公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-010

证券代码：836690 证券简称：悦泰物流 主办券商：东吴证券
苏州悦泰国际物流股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十一次会议于
2026 年 4 月 28 日审议并通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》。

提名刘润雨先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于董事张靖先生因个人原因辞去公司董事职务，为保证董事会的正常运作，现 根据《公司法》及《公司章程》等规定，提名刘润雨生为公司第四届董事会的董事候 选人。
（三）新任董监高人员履历

刘润雨，性别男 1997 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业。
2018 年 7 月-2021 年 3 月：于光福加油站担任加油站站长一职；2021 年 07 月-2023 年
7 月：就职于泰州美途旅行社担任合伙人；2024 年 4 月-至今于苏州悦泰国际物流股
份有限公司担任仓储主管。

公告编号：2026-010

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次关于董事刘润雨先生的任命尚需提交 2025 年年度股东会审议，自相关议案
审议通过之日起生效。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司的发展及经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影 响。
三、备查文件
《苏州悦泰国际物流股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

苏州悦泰国际物流股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 28 日

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