公告日期：2026-04-28

证券代码：836690 证券简称：悦泰物流 主办券商：东吴证券
苏州悦泰国际物流股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836690 悦泰物流 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏孙吴律师事务所史月、刘雨律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

3 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 √

4 关于公司 2025 年年度报告的议案 √

5 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

6 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 √

7 关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案 √

8 关于预计 2026 年日常性关联交易的议案 √

关于预计 2026 年度向银行等金融机构及非

9 √

金融机构申请综合授信额度的议案

10 关于提名公司第四届董事会董事的议案 √

议案 1、公司 2025 年度董事会工作报告。

议案 2、公司 2025 年度财务决算报告。

议案 3、公司 2026 年度财务预算报告。

议案 4、公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》。

议案 5、根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2025 年度拟不进
行利润分 配，也不实施公积金转增股本。

议案 6、公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026
年审计机构。

议案 7、公司 2025 年度监事会工作报告。

议案 8、公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》。
议案 9、为了确保公司日常业务的……
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