公告日期：2024-12-05

公告编号：2024-023

证券代码：836691 证券简称：人和环境 主办券商：国元证券
安徽人和环境科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱圣杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-023

公司董事、监事、董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会于 2024 年 11 月 20 日届满，为保证公司董事会工作正常
运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名朱圣杰先生、武泽芳女士、王祥蕾先生、刘赛先生、唐丹丹女士为公司第四届董事会董事候选人，任期 3 年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。上述五位董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，亦不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会于 2024 年 11 月 20 日届满，为保证公司监事会正常运行，
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名余慧女士、邓琼华先生为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表大会选举的监事周东生先生共同组成第四届监事会，任期 3 年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起算。上述三位监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，亦不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：

公告编号：2024-023

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事人员变动议案生效情况

职位

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况

变动

2024 年12 月 2024 年第二次

朱圣杰 董事 任职 审议通过

5 日 临时股东大会

2024 年12 月 2024 年第二次

武泽芳 董事 任职 审议通过

5 日 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。