公告日期：2021-05-25

证券代码：836692 证券简称：苏氧股份 主办券商：南京证券
苏州制氧机股份有限公司

2020 年年度股东大会决议GongGao

本公司及董事会全体成员保证GongGao内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司礼堂三楼会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陆建伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 77 人，持有表决权的股份总数48,054,434 股，占公司有表决权股份总数的 58.60%。其中出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东共 76 名，持有表决权的股份总数 47,859,092 股，占公司有表决权股份总数的 58.36%；参与网络投票系统表决的股东共 1 名，持有表决权的股份 195,342 股，占公司有表决权股份总数的 0.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事侯予因公务缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《苏氧股份：第三届董事会第四次会议决议GongGao》（GongGao编号：2021-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 48,054,434 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《苏氧股份：第三届监事会第三次会议决议GongGao》（GongGao编号：2021-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 48,054,434 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告>的议
案》
1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《苏氧股份：第三届董事会第四次会议决议GongGao》（GongGao编号：2021-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 48,054,434 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《苏氧股份：2020 年年度报告》（GongGao编号：2021-007）及《苏氧股份：2020 年年度报告摘要》（GongGao编号：2021-008）。2.议案表决结果：

同意股数 48,054,434 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。