公告日期：2025-10-28

苏州制氧机股份有限公司 公告编号：2025-020

证券代码：836692 证券简称：苏氧股份 主办券商：南京证券
苏州制氧机股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司礼堂三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 张谊莉女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规 的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 29 人，持有表决权的股份总数48,660,297 股，占公司有表决权股份总数的 59.37%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 966,685 股，占公司有表决权股份总数的 1.18%。

苏州制氧机股份有限公司 公告编号：2025-020

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事张建勋、侯予因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 发 布 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《苏氧股份：2025 年半年度权益分派预案 公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,660,297 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例

序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1 《关于 11,024,980 100% 0 0% 0 0%

<2025

年半年

度利润

分配预

案>的

议案》

苏州制氧机股份有限公司 公告编号：2025-020

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：苏州坤象律师事务所
（二）律师姓名：曹丽芹、陈梦真
（三）结论性意见

本所律师认为：本次临时股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司 法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法 有效的资格，会议表决程序合法，表决结果有效。
四、备查文件

1、《苏州制氧机股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

苏州制氧机股份有限公司
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