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公告日期：2016-08-12
公告编号：2016-017
证券代码：836693 证券简称：科路股份 主办券商：江海证券
北京科路工业装备股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京科路工业装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年8月12日9：00在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年8月2日向各位董事发出。本次会议由董事长慕雷先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
二、议案审议情况
出席会议的董事以举手表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<北京科路工业装备股份有限公司2016年半年度报告>的议案》。
议案内容：公司于2016年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了《2016年半年度报告》（公告编号：2016-019），具体内容详见上述公告。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（二）审议通过了《关于任命卢芳为公司新任总经理的议案》。
议案内容：聘任卢芳为公司总经理，任期一年，由董事会审议通过之日起至一年任期届满止。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、 备查文件目录
（一）《北京科路工业装备股份有限公司2016年半年度报告》（二）《北京科路工业装备股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
北京科路工业装备股份有限公司
董事会
2016年8月12日
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