公告日期：2018-04-12

公告编号：2018-001

证券代码：836693 证券简称：科路股份 主办券商：江海证券

北京科路工业装备股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京科路工业装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2018年4月12日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年3月29日以书面形式送达各位董事，各位董事确认收到各项会议文件。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由董事长慕雷先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，以投票表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意票数为5 票，反对票数为0 票、弃权票数为0 票。

（二）审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》，

并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为5 票，反对票数为0 票、弃权票数为0 票。

（三）审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》，

并提请股东大会审议。

公告编号：2018-001

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0 票、弃权票数为0票

（四）审议通过了《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》，

并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票、弃权票数为0

票

（五）审议通过了《关于公司 2017 年度审计报告的议案》，并

提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为5 票，反对票数为0 票、弃权票数为0 票。

（六）审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》，

并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为5 票，反对票数为0 票、弃权票数为0 票。

（七）审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，

并提请股东大会审议。

议案内容：结合公司实际经营情况，公司2017年度利润不进行

分配。

表决结果：同意票数为5 票，反对票数为0 票、弃权票数为0 票。

（八）审议通过了《关于预计公司2018年日常性关联交易的议

案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为3 票，反对票数为0 票、弃权票数为0 票。

回避表决情况：关联董事慕雷、慕丹回避表决。

（九）审议通过了《关于继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。 公告编号：2018-001

议案内容：公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0 票、弃权票数为0 票。

（十）审议通过了《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的

议案》。

议案内容：公司拟于 2018年 5月 4日召开 2017 年年度股东

大会。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0 票、弃权票数为0 票。

（十一）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

议案内容：依照财政部发布的相关政策通知，公司需对原会计政策进行相应变更。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0 票、弃权票数为0 票。

三、备查文件目录

（一）《北京科路工业装备股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

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