公告日期：2017-08-14

公告编号：2017-010

证券代码：836693 证券简称：科路股份 主办券商：江海证券

北京科路工业装备股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

一、 会议召开情况

北京科路工业装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事

会第五次会议于 2017 年 8 月 14 日上午 11： 00 在公司会议室召开。

本次会议的通知于 2017 年 8 月 4 日向各位监事发出。本次会议由监

事主席丁佳荟主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席

监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公

司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、 会议审议议案及表决情况

出席会议的监事以举手表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于 2017 年半年度报告的议案》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公

司监事会对公司《 2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2017-010

见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定。

2、半年度报告的规定和格式符合中国证监会及全国中小企业股

份转让系统的各项规定，未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信

息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实、准确、完

整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违

反保密规定的行为。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0

票。

三、 备查文件目录

（一）《北京科路工业装备股份有限公司 2017 年半年度报告》

（二）《北京科路工业装备股份有限公司第一届监事会第五次会

议决议》

北京科路工业装备股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 14 日

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