公告日期：2018-04-12

公告编号：2018-005

证券代码：836693 证券简称：科路股份 主办券商：江海证券

北京科路工业装备股份有限公司

关于预计公司2018年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

本次关联交易是对公司 2018年度日常性关联交易进行预计。

二、关联方与关联交易预计

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2018年日常性关

联交易情况如下：

2018年预计发生

关联交易类型 关联方 关联方关系 交易内容 交易金额

（元）

公司实际控制 为公司申请

关联反担保 慕雷、刘永莉 人及其配偶 银行借款提 10,000,000.00

供反担保

经营性借款 慕雷 公司实际控制 公司向股东 2,000,000.00

人 借款

北京慕成防火 受同一最终方

房屋租赁 绝热特种材料 控制企业 房屋租赁 400,000.00

有限公司

总计 - 12,400,000.00

三、表决和审议情况

2018年4月12日，公司第一届董事会第七次会议审议了《关于

预计公司 2018 年日常性关联交易的议案》，关联董事慕雷、慕丹回

避表决，议案以赞成3票，反对0票，弃权0票通过审议，并同意将

该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

公告编号：2018-005

四、定价依据及公允性

公司同关联方发生的关联交易按照公司《关联交易管理制度》，遵循诚实信用、关联人回避、公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易主要是关联方为公司申请银行借款提供反担保，提供经营性借款，关联房屋租赁的关联交易，是公司经营的正常需要，因此是合理和必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易将不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，公司不存在对关联方重大依赖的情形，亦不会对公司的经营产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）《北京科路工业装备股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

北京科路工业装备股份有限公司

董事会

2018年4月12日

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