公告日期：2016-05-09

公告编号：2016-013

证券代码：836693 证券简称：科路股份 主办券商：江海证券

北京科路工业装备股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2015年年度股东大会于2016年5月9日审议并通过：

任命徐国栋为公司董事，任职期限2016年5月9日至2018年7月20日。

本次会议召开20日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东3人。持有公司股份5,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长慕雷先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数5,000,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的

公告编号：2016-013

100.00%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%，弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事徐国栋持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职的原因

原董事刘志忠因个人原因辞职，经公司控股股东提名和股东大会审议，任命徐国栋为公司新任董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次任命后董事会成员人数符合法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

徐国栋现任公司营销总监，负责公司市场营销工作，工作勤勉尽责，任命其为公司董事，对公司经营发展具有积极的作用。

三、备查文件目录

（一）《北京科路工业装备股份有限公司2015年年度股东大会决议》北京科路工业装备股份有限公司

董事会

2016年5月9日

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