
公告日期:2016-08-12
公告编号:2016-020
证券代码:836693 证券简称:科路股份 主办券商:江海证券
北京科路工业装备股份有限公司
总经理变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司2016年第一届董事会第四次会议于2016年8月12日审议并通过:
任命卢芳为公司总经理,任期由董事会审议通过之日起至一年任期届满止。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。到会董事持有公司股份5,000,000股,占股份总数的100.00%,会议由董事长慕雷主持。
以上决议表决情况为:
同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。
(二)被任免董监高的基本情况
公告编号:2016-020
该任命总经理卢芳持有公司股份263,000股,占公司股本的5.26%。
(三)任命/免职的原因
公司原总经理由董事长慕雷兼任,由于董事长慕雷将重心放在公司发展战略,促进公司持续稳定发展上,特提出辞去总经理职务,根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定,任命卢芳为公司总经理。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
本次任免对公司董事会、监事会成员没有影响。
(二)对公司生产、经营上的影响
卢芳女士的任命对公司日常经营活动不会产生不利影响。
三、备查文件目录
(一)《北京科路工业装备股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
北京科路工业装备股份有限公司
董事会
2016年8月12日
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