公告日期：2019-08-19

公告编号：2019-024

证券代码：836696 证券简称：旗华建设 主办券商：国联证券
上海旗华水上工程建设股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：上海市普陀区宁夏路 201 号绿地科创大厦 11 楼 I 座 会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：孔飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海旗华水上工程建设股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止<2018 年年度权益分派方案>的议案 》
1.议案内容：

因公司战略规划及业务发展的需要，确保公司有足够的资金能够稳健发展，经公司慎重考虑后，拟终止 2018 年年度权益分派方案。未来公司将根据实际经

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营情况，择机重新制定权益分配实施方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

提议于2019年9月3日召开公司2019年第三次临时股东大会审议上述议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海旗华水上工程建设股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海旗华水上工程建设股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 19 日

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