公告日期：2019-09-04

公告编号：2019-031

证券代码：836696 证券简称：旗华建设 主办券商：华英证券
上海旗华水上工程建设股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：上海市普陀区宁夏路 201 号绿地科创大厦 11 楼 I 座公司会议
室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孔飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 16,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止<2018 年年度权益分派方案>的议案 》
1.议案内容：

因公司战略规划及业务发展的需要，确保公司有足够的资金能够稳健发展，

公告编号：2019-031

经公司慎重考虑后，拟终止 2018 年年度权益分派方案。未来公司将根据实际经营情况，择机重新制定权益分配实施方案。
2.议案表决结果：

同意股数 1600 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录

《上海旗华水上工程建设股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》
上海旗华水上工程建设股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 4 日

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