公告日期：2019-11-01

公告编号：2019-035

证券代码：836696 证券简称：旗华建设 主办券商：华英证券
上海旗华水上工程建设股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 16,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 19 日 10 点。

预计会期 0.5 天。
无

公告编号：2019-035

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 11 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市普陀区曹杨路 450 号绿地和创大厦 1304 室会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于免去郭海涛为第二届监事会监事，选举郑莹莹为第二届监事会监事的议案 》

因工作调整需要，提名郑莹莹女士为公司监事候选人，不再推荐郭海涛先生为公司监事，郭海涛先生已提交辞职申请，辞去公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司第二届监事会第四次会议审议通过，现推荐郑莹莹女士为公司第二届监事会监事，任职期限自股东大会决议通过之日至公司本届监事会任期届满之日。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 11 月 18 日，9:00-17:00

公告编号：2019-035

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他

（一）会议联系方式：联 系 人 ：孔 飞 联系电话 ：021-54857339 传 真 ：
021-34701799 地址：上海市普陀区曹杨路 450 号绿地和创大厦 1304 室 邮
编：200063
（二）会议费用：与会股东、董事、监事及高级管理人员交通费、食宿等费用自
理。
五、备查文件目录
一、《上海旗华水上工程建设股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海旗华水上工程建设股份有限公司
监事会
2019 年 11 月 1 日

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