公告日期：2025-11-14

证券代码：836696 证券简称：旗华建设 主办券商：国联民生承销保荐
上海旗华水上工程建设股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》共性调整如下:

(1) 所有“股东大会”调整为“股东会”;

(2) 全文由于有新增和删减条款，拟修订的章程条款顺序相应有变化；
2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章 第一章

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护上海旗华水上工程建合法权益，规范公司的组织和行为，根 设股份有限公司（以下简称“公司”）、据《中华人民共和国公司法》（以下简 股东、职工和债权人的合法权益，规范称《公司法》）、《中华人民共和国证券 公司的组织和行为，根据《中华人民共法》（以下简称《证券法》）等法律、法 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中

规规定，制订本章程。 华人民共和国证券法》（以下简称《证
券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条上海旗华水上工程建设股份有 第二条 公司系依照《公司法》和其他限公司（以下简称“公司”）系依照《公 有关规定成立的股份有限公司（以下简司法》、《证券法》和其他有关规定由上 称“公司”）。公司由上海旗华码头工海旗华码头工程有限公司整体变更设 程有限公司整体变更设立；在上海市市立的股份有限公司。公司依法在上海市 场监督管理局注册登记，取得营业执
工商行政管理局注册登记，取得营业执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
照。 91310000568002543T。

第六条 公司认缴的注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民币 3380
币 3380 万元。 万元。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董
事为董事长，担任公司的法定代表人，
由董事会以全体董事的过半数选举产
生或更换。担任法定代表人的董事辞任
的，视为同时辞去法定代表人，法定代
表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。

第十一条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称其他高级管理
人员是指公司的副总经理、董事会秘 人员是指公司的总经理、副总经理、董
书、财务负责人。 事会秘书、财务负责人。

第三章股份 第三章股份

第一节股份发行 第一节股份发行

第十七条 自公司提交全国中小企业 第十八条 公司股票在全国中小企业
股份转让系统挂牌申请获得相关主管 股份转让系统（以下简称“全国股转系部门核准后，公司发行的股份将依法在 统”）挂牌并公开转让后，在中国证券全国中小企业股份转让系统挂牌并于 登记结算有限责任公司集中存管。
中国证券登记结算有限责任公司北京
分公司办理股票登记存管。

第十九条 公司注册资本划分为等 第二十条 公司已发行的股份数为
额股份，每股面值 1 元人民币，目前共 3380.00 万股，公司的股本结构为：普
发行 33……
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