公告日期：2019-09-25

公告编号：2019-026

证券代码：836697 证券简称：澎瀚机械 主办券商：东吴证券

苏州澎瀚机械股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长朱永涛

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和 《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事钱晓锋因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要及长期战略发展规划，维护公司和全体股东利益，

公告编号：2019-026

同时降低公司运营成本，公司管理层经过慎重考虑，根据最新监管政策对资本 市场规划进行重新调整，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。根据 相关规定的要求，公司拟于股东大会审议通过终止挂牌相关事项后十个转让日 内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间全国中 小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保申请终止挂牌相关工作顺利进行， 拟提请公司股东大会授权董事

会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部事宜， 包括但不限于:

（1） 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2） 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件。

（3） 办理于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其

他一切事宜。授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

1.议案内容：

公告编号：2019-026

为充分保护针对公司股票终止挂牌事项可能存在的异议股东（包括未参加 2019 年第三次临时股东大会和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合 法权益，公司控股股东将与异议股东积极沟通协商以达成一致。相关内容已在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，详 见《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号： 2019-028）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

定于 2019 年 10 月 21 日上午 9 点在公司会议室召开 2019 年第三次临时股

东大会，……
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