公告日期：2019-10-21

公告编号：2019-032

证券代码：836697 证券简称：澎瀚机械 主办券商：东吴证券

苏州澎瀚机械股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事长

5.会议主持人：朱永涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 164,141,400 股，占公司有表决权股份总数的 99.9982%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要及长期战略发展规划，维护公司和全体股东利益，

公告编号：2019-032

同时降低公司运营成本，公司管理层经过慎重考虑，根据最新监管政策对资本 市场规划进行重新调整，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。根据 相关规定的要求，公司拟于股东大会审议通过终止挂牌相关事项后十个转让日 内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国 中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：

同意股数 164,141,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保申请终止挂牌相关工作顺利进行， 提请公司股东大会授权董事会

全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部事宜。2.议案表决结果：

同意股数 164,141,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异

议股东保护措施的议案》

1.议案内容：

公告编号：2019-032

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东 大会会议的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司拟 定有关异议股东权益保护措施，相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定 披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见《关于申请公司股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》（公告编号：2 019-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 164,141,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州澎瀚机械股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

苏州澎瀚机械股份有限公司

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