公告日期：2025-04-25

国联民生证券承销保荐有限公司

关于无锡海达尔精密滑轨股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用的专项核查报告
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“海达尔”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对海达尔 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，具体情况下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2023]787 号文《关于同意无锡海达尔精密滑轨股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，海达尔向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 11,000,000 股，发行价格为10.25 元/股，募集资金总额为 112,750,000.00 元，实际募集资金净额为
94,579,150.94 元。截至 2023 年 4 月 26 日，上述募集资金已全部到位，并由中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司验资报告》（中汇会验〔2023〕5307 号）。

2023 年 6 月 7 日，海达尔在初始发行规模 11,000,000 股的基础上行使超额
配售选择权新增发行股票数量 1,625,300 股，发行总股数扩大至 12,625,300 股。海达尔由此增加的募集资金总额为 16,659,325.00 元，连同初始发行规模11,000,000 股股票对应的募集资金总额 112,750,000.00 元，本次发行最终募集资
金总额为 129,409,325.00 元，实际募集资金净额为 111,238,322.61 元。截至 2023
年 6 月 8 日，上述募集资金净额已经全部到账，并由中汇会计师事务所（特殊普
汇会验〔2023〕7897 号）。

（二）本年度募集资金结余及使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金结余情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 129,409,325.00

减：发行费用 18,171,002.39

实际募集资金净额 111,238,322.61

减：募投项目投入 17,621,133.00

减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 90,000,000.00

减：银行手续费 100.00

加：募集资金及现金管理利息收入 3,868,212.35

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 7,485,301.96

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目的资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金计划投 累计投入募集资 投入进度（%）

资总额（1） 金金额（2） （3）=（2）/（1）

1 精密滑轨自动化生 8,123.83 740.11 9.11%
产基地建设项目

2 研发中心建设项目 2,000.00 22.00 ……
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