公告日期：2025-04-25

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2025-032
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（何锦东）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人何锦东作为无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。2024 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

何锦东，男，汉族，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大
学学历。2010 年 1 月至 2010 年 7 月，任无锡市信达热交换厂总经理助理；

2010 年 8 月至今，任无锡市锦立换热设备有限公司总经理；2014 年 8 月至今，
任无锡市凯盈制冷设备有限公司副总经理；2022 年 6 月至今，担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。

二、会议出席情况

1、出席董事会情况

参加股东
参加董事会情况

大会情况
独立董事

2024 年 是否连续 出席股东
姓名 亲自出席 委托出席

应参加董 缺席次数 两次未亲 大会的次
次数 次数

事会次数 自参加 数

何锦东 7 7 0 0 否 2

2、出席董事会专门委员会会议情况

专门委员会 2024 年度应出席会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 6 6

薪酬与考核委员会 2 2

提名委员会 2 2

本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，从而为董事会的正确决策发挥积极作用。经认真审议后，2024 年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

三、履行独立董事特别职权的情况

在 2024 年度任职期间内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人与其他独立董事认真审阅了年度内部审计工作计划，听取了公司内部审计机构关于内部审计工作相关情况的汇报，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。2024 年度本人与其他独立董事就年度审计工作相关事项与公司聘请的年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的沟通与交流。积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审
计及年度审计中发挥作用，维护公司全体股东的利益。

五、在公司现场工作的时间及内容

2024 年度，我积极利用董事会、股东大会及董事会专门委员会等会议，全面掌握公司的经营状况、财务概况及业务进展。此外，我借助当面会谈、……
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