公告日期：2025-04-25

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2025-031
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（过庆）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人过庆作为无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。2024 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会
议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

过庆，男，汉族，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学
学历。2004 年 7 月至 2009 年 7 月，任无锡西姆莱斯石油专用管制造有限公司
会计；2009 年 7 月至 2015 年 12 月，任江苏公勤会计师事务所有限公司项目经
理；2015 年 12 月至 2017 年 10 月，任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）无
锡分所授薪合伙人；2017 年 10 月至今，任江苏悦通会计师事务所有限公司审计一部部长；2022 年 6 月至今，担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。

二、会议出席情况
1、出席董事会情况

参加股东
参加董事会情况

大会情况
独立董事

2024 年 是否连续 出席股东
姓名 亲自出席 委托出席

应参加董 缺席次数 两次未亲 大会的次
次数 次数

事会次数 自参加 数

过庆 7 7 0 0 否 2

2、出席董事会专门委员会会议情况

2024 年度应出席会议次

专门委员会 本人出席会议次数

数

审计委员会 6 6

薪酬与考核委员会 2 2

提名委员会 2 2

战略委员会 1 1

本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，从而为董事会的正确决策发挥积极作用。经认真审议后，2024 年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

三、履行独立董事特别职权的情况

在 2024 年度任职期间内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度本人与其他独立董事认真审阅了年度内部审计工作计划，听取了公司内部审计机构关于内部审计工作相关情况的汇报，对公司内部控制制度的
建立健全及执行情况进行监督。2024 年度本人与其他独立董事就年度审计工作相关……
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