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公告日期：2019-05-16
江苏敏佳电子科技股份公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王家林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数6,665,667股，占公司有表决权股份总数的99.985%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司2018年度董事会工作报告
2.议案表决结果：
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司2018年度监事会工作报告
2.议案表决结果：
同意股数6,665,667股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
本议案内容详见公司于2019年4月25日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com）上披露的《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数6,665,667股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
公司2018年度财务决算报告
2.议案表决结果：
同意股数6,665,667股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《公司2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
公司2019年度财务预算方案
2.议案表决结果：
同意股数6,665,667股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
公司2018年度利润分配方案
2.议案表决结果：
同意股数6,665,667股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
1.议案内容：
本议案内容详见公司于2019年4月25日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com）上披露的关于2019年度日常性关联交易预计的公告。2.议案表决结果：
同意股数6,665,667股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
参会两名股东均为关联股东，豁免回避表决。
（八）审议通过《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机
构》议案
1.议案内容：
续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构
2.议案表决结果：
同意股数6,665,667股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（九）审议通过《江苏敏佳电子科技股份公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资
金情况的专项说明》议案
1.议案内容：
江苏敏佳电子科技股份公司控股股东、实际控制人及……
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