公告日期：2019-04-17

北京柏莱特文化创意股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：北京市朝阳区北京柏莱特文化创意股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以邮件方式发出

5.会议主持人：曹建厂

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由总经理曹建厂汇报2018年度工作情况。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长曹建厂代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司2019年度财务预

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公布由亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的亚会B审字（2019）1029号《审计报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司2018年度报告及摘要予以汇报。

具体内容详见公司于2019年4月17日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据亚会B审字（2019）1029号《审计报告》，截至2018年……
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