公告日期：2025-04-02

中裕广恒科技股份有限公司

章 程

2025 年 04 月

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行 ......5

第二节 股份增减和回购 ......6

第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股东 ......8

第二节 股东大会的一般规定 ......12

第三节 股东大会的召集 ......15

第四节 股东大会的提案与通知 ......16

第五节 股东大会的召开 ......18

第六节 股东大会的表决和决议 ......21
第五章 董事会 ...... 27

第一节 董事 ......27

第二节 董事会 ......29
第六章 高级管理人员 ...... 34
第七章 监事会 ...... 37

第一节 监事 ......37

第二节 监事会 ......38
第八章 信息披露和投资者关系管理 ...... 40

第一节 信息披露 ......40

第二节 投资者关系管理 ......40
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 42

第一节 财务会计制度 ......42

第二节 内部审计 ......44

第三节 会计师事务所的聘任 ......44
第十章 通知和公告 ...... 45

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 45

第一节 合并、分立、增资和减资 ......45

第二节 解散和清算 ......46
第十二章 修改章程 ...... 48
第十三章 投资者保护 ...... 49
第十四章 附则 ...... 49

第一章 总则

第一条 为维护中裕广恒科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，由原河南中裕广恒科技发展有限公司以净资产折股整体变更为股份有限公司，承继原河南中裕广恒科技发展有限公司的全部资产、负债和业务。

第三条 公司注册名称：中裕广恒科技股份有限公司。

第四条 公司住所：郑州市高新技术开发区莲花街221号第2幢东单元3层。
第五条 公司股份总数为5061.60万股，股份每股金额人民币1元，注册资本为人民币5061.60万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司实行独立核算、自主经营、自负盈亏。公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司的合法权益及一切经营活动受中国法律和法规及中国政府有关规定的管辖和保护，任何组织、个人不得侵犯或非法干涉。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司
可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、市场总监、技术总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：服务至诚、专注务实、卓越创新、稳健致远。
第十二条 经依法登记，公司经营范围为：

一般项目：信息系统集成服务；计算机系统服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市政设施管理；消防技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；园林绿化工程施工；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；电子产品销售；电子专用设备销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统制造；信息安全设备制造；云计算设备制造；物联网设备制造……
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