公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-016

证券代码：836708 证券简称：中裕广恒 主办券商：长江承销保荐
中裕广恒科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司四楼一号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：孙晓乐

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《中裕广恒科技股份有限公司章程》的规定，所做协议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《中裕广恒科技有限公司关于终

公告编号：2025-016

止权益分派的公告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《中裕广恒科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

中裕广恒科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 30 日

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