公告日期：2025-11-28

证券代码：836708 证券简称：中裕广恒 主办券商：长江承销保荐
中裕广恒科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”。

（3）所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均新增“国家企业信用信息公示系统”。
2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护中裕广恒科 第一条 为维护公司、股东、职工和债
技股份有限公司（以下简称“公 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根司”）、股东和债权人的合法权益， 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
规范公司的组织和行为，根据《中 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称华人民共和国公司法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《非上市公众公司监管指引第 3
号—章程必备条款》和其他有关
法律、法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司 第二条 公司系依照公司法和其他有关
法》和其他有关法律、法规的规 规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。
定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，由原河南中裕广
公司以发起方式设立，由原 恒科技发展有限公司以净资产折股整体变更河南中裕广恒科技发展有限公司 为股份有限公司，承继原河南中裕广恒科技发以净资产折股整体变更为股份有 展有限公司的全部资产、负债和业务；在郑州限公司，承继原河南中裕广恒科 市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，技发展有限公司的全部资产、负 统一社会信用代码【914101007834335819】。债和业务。

第三条 公司注册名称：中裕 第四条 公司注册名称：中裕广恒科技
广恒科技股份有限公司。 股份有限公司

【ZhongyuGuanghengTechnologyCo.,Ltd.】。

第四条 公司住所：郑州市高 第五条 公司住所：郑州高新技术产业
新技术开发区莲花街 221 号第 2 开发区莲花街 221 号 2 幢东单元 3 层，邮政编
幢东单元 3 层。 码 450000。

第五条 公司股份总数为 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
5061.60 万股，股份每股金额人 50616000 元。
民币 1 元，注册资本为人民币
5061.60 万元。

第三条 公司于 2016 年 4 第五条 公司住所：郑州高新技术产业
月 12 日在全国中小企业股份转 开发区莲花街 221 号 2 幢东单元 3 层，邮政编
让系统挂牌。 码 450000。

第七条 董事长为公司的法 第八条 公司董事长为执行公司事务的
定代表人。 董事，担任公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
公司法定代表人的产生和变更办法同本
……
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