公告日期：2020-01-06

公告编号：2020-001

证券代码：836709 证券简称：昀丰科技 主办券商：国信证券

浙江昀丰新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：江苏省张家港市杨舍镇晨丰公路 357 号苏州恒嘉会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：徐永亮

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《浙江昀丰新材料科技股份有限公司章程》及《浙江昀丰新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

董事方燕鑫、辛永良、王申、包晓林、臧强、罗芳、方钰麟、王立普、何植松因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

公告编号：2020-001

（一）审议通过《关于公司为子公司提供担保》议案

1.议案内容：

《对外担保的公告》已于 2020 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告编号 2020-002。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司申请综合融资授信》议案

1.议案内容：

为保障公司正常经营和促进公司业务快速发展，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的运营资金，保证公司经营目标的实现，公司拟向各合作金融机构申请不超过 3 亿元的综合融资授信额度，用于项目贷款、银行流动性贷款、银行承兑汇票等业务。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

《关于拟修订<公司章程>公告》已于 2020 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告编号 2020-003。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

公告编号：2020-001

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》已于 2020 年 1 月 6 日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告编号 2020-004。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江昀丰新材料科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

（二）《浙江昀丰新材料科技股份有限公司第二届董事会第十次会议记录》

（三）会议需要的其他文件

浙江昀丰……
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