公告日期：2020-01-21

公告编号：2020-005

证券代码：836709 证券简称：昀丰科技 主办券商：国信证券
浙江昀丰新材料科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：江苏省张家港市杨舍镇晨丰公路 357 号苏州恒嘉会议室
3.会议召开方式：现场、通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐永亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 151,391,559 股，占公司有表决权股份总数的 70.05%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请综合融资授信》议案
1.议案内容：

为保障公司正常经营和促进公司业务快速发展，充分利用财务杠杆为业务发

公告编号：2020-005

展提供充足的运营资金，保证公司经营目标的实现，公司拟向各合作金融机构申请不超过 3 亿元的综合融资授信额度，用于项目贷款、银行流动性贷款、银行承兑汇票等业务。
2.议案表决结果：

同意股数 151,391,559 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>》议案
1.议案内容：

《关于拟修订<公司章程>公告》已于 2020 年 1 月 6 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告编号 2020-003。2.议案表决结果：

同意股数 151,391,559 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。
三、备查文件目录
（一）《浙江昀丰新材料科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》
（二）会议需要的其他文件

浙江昀丰新材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 21 日

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