公告日期：2020-06-24

公告编号：2020-035

证券代码：836709 证券简称：昀丰科技 主办券商：国信证券

浙江昀丰新材料科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：江苏省张家港市杨舍镇晨丰公路 357 号苏州恒嘉会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐永亮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数151,391,559 股，占公司有表决权股份总数的 70.05%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 11 人，出席 11 人；

2.公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-035

4、公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于浙江昀丰新材料科技股份有限公司<股票定向发行说明书>

的议案》

1.议案内容：

为促进公司业务持续发展，扩大公司生产规模，提高盈利能力和抗风险能力，提升公司市场地位，增强公司综合实力，公司拟定向发行股票募集资金。

本次拟发行股票数量不超过 3,000 万股，拟发行价格区间为 6.33~6.50 元/股，

拟募集金额不超过 19,500 万元。募集资金用途为项目建设、偿还银行借款、补

充流动资金。《股票定向发行说明书》已于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告编号 2020-036。2.议案表决结果：

同意股数 127,391,559 股，占出席本次会议的非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案关联股东红线资本管理（深圳）有限公司－兰考善美新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）已回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议

案》

1.议案内容：

为顺利推进本次发行，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行相关的一切事宜,授权期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

2.议案表决结果：

同意股数 127,391,559 股，占出席本次会议的非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2020-035

3.回避表决情况

本议案关联股东红线资本管理（深圳）有限公司－兰考善美新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）已回避表决。

（三）审议通过《关于根据本次股票发行结果修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司将根据本次发行结果，对《公司章程》中注册资本、股份总数等条款进

行相应修改。《关于拟修订<公司章程>公告》已于 2020 年 6 月 9 日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告编号2020-030。2.议案表决结果：

同意股数 127,391,559 股，占出席本次会议的非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出……
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