公告日期：2020-06-24

浙江昀丰新材料科技股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：浙江省金华市金东区康济北街1378号综合楼四楼

主办券商

住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

二〇二〇年六月

声 明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本定向发行说明书尚未经全国股转公司审查，本公司在后续审查过程中可能根据监管机构审查意见对本定向发行说明书进行补充、修订或完善，请以审查批准后的最终稿为准。

目 录

声 明......1

目 录......2

释 义......3

第一节 公司基本信息......4

第二节 发行计划......8

第三节 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......23

第四节 本次定向发行对申请人的影响......24

第五节 其他重要事项......27

第六节 中介机构信息......28

第七节 有关声明......30

第八节 备查文件......35

释 义

除非本文另有所指，下列词语在本定向发行说明书中具有如下含义：

昀丰科技、发行人、公司、挂 指 浙江昀丰新材料科技股份有限公司

牌公司

上海霁浩 指 上海霁浩投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东

苏州恒嘉 指 苏州恒嘉晶体材料有限公司，公司子公司

内蒙古恒嘉 指 内蒙古恒嘉晶体材料有限公司，公司子公司

常州恒嘉 指 常州恒嘉半导体科技有限公司，公司子公司

董事会 指 浙江昀丰新材料科技股份有限公司董事会

股东大会 指 浙江昀丰新材料科技股份有限公司股东大会

现有股东 指 股权登记日登记在册的公司全体股东，对本次发行享有优

先认购权

全国股转系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

本次发行、本次股票发行、本 指 昀丰科技在全国股转系统挂牌后第四次股票发行

次定向发行

主办券商 指 国信证券股份有限公司

律师 指 北京市天元律师事务所

会计师 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）

注：本定向发行说明书中若出现表格内合计数与实际所列各分项数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。

第一节 公司基本信息

一、公司概况

公司名称 浙江昀丰新材料科技股份有限公司

证券简称 昀丰科技

证券代码 836709

所属行业 C3529 制造业、专用设备制造业——化工、木材、非金属加工

专用设备制造——其他非金属加工专用设备制造

主营业务 蓝宝石及其他人工晶体专……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。