公告日期：2019-06-06

公告编号：2019-022

证券代码：836709 证券简称：昀丰科技 主办券商：国信证券
浙江昀丰新材料科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月6日
2.会议召开地点：江苏省张家港市杨舍镇晨丰公路357号苏州恒嘉会议室
3.会议召开方式：现场和通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月3日以书面方式发出
5.会议主持人：徐永亮
6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《浙江昀丰新材料科技股份有限公司章程》及《浙江昀丰新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

董事陈虹、辛永良、王申、包晓林、臧强、罗芳、方钰麟、王立普、何植松因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2019-022

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案
1.议案内容：
公司实施权益分派，以资本公积每10股转增2股，相应修改公司章程。《公司关于修改〈公司章程〉公告》已于2019年6月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告编号2019-023。
2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟于2019年6月21日召开2019年第一次临时股东大会。《2019年第一次临时股东大会通知公告》已于2019年6月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告编号2019-024。
2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《浙江昀丰新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
（二）《浙江昀丰新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议记录》
（三）会议需要的其他文件

浙江昀丰新材料科技股份有限公司
董事会
2019年6月6日

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