公告日期：2020-11-30

公告编号：2020-070

证券代码：836709 证券简称：昀丰科技 主办券商：国信证券

浙江昀丰新材料科技股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：江苏省张家港市杨舍镇晨丰公路 357 号苏州恒嘉会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐永亮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 67 人，持有表决权的股份总数239,623,959 股，占公司有表决权股份总数的 97.41%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 11 人，出席 11 人；

2.公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-070

4、公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

案》

1.议案内容：

为适应公司的长期战略发展规划，实现公司发展目标，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》、《独立董事关于第二届董事

会第十六次会议相关事项的独立意见》已于 2020 年 11 月 11 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告编号 2020-063、2020-066。

2.议案表决结果：

同意股数 238,027,959 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.33%；

反对股数 1,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.65%；弃权股数36,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：（1） 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；（2） 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。授权期限为：自公司股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

公告编号：2020-070

《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》已于2020年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露，公告编号 2020-066。

2.议案表决结果：

同意股数 238,027,959 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.33%；

反对股数 1,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.65%；弃权股数36,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异

议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系……
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