公告日期：2020-12-07

公告编号：2020-071

证券代码：836709 证券简称：昀丰科技 主办券商：国信证券
浙江昀丰新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 3 日

2.会议召开地点：江苏省张家港市杨舍镇晨丰公路 357 号苏州恒嘉会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长徐永亮
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《浙江昀丰新材料科技股份有限公司章程》及《浙江昀丰新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

董事陈虹、方燕鑫、辛永良、王申、包晓林、臧强、罗芳、方钰麟、王立普、何植松因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2020-071

（一）审议通过《关于浙江昀丰新材料科技股份有限公司补充审议子公司对外担保》议案
1.议案内容：

为了更好地促进公司 LED 衬底片市场销售，浙江昀丰新材料科技股份有限公
司控股子公司苏州恒嘉晶体材料有限公司于 2020 年 9 月 27 日签署《最高额权利
质押担保合同》，为锐捷光电科技（江苏）有限公司提供担保，《提供担保的公告》、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》已于 2020 年12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告编号 2020-072、2020-073。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《浙江昀丰新材料科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
（二）《浙江昀丰新材料科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议记录》
（三）会议需要的其他文件

浙江昀丰新材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 7 日

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