公告日期：2021-09-29

公告编号：2021-027

证券代码：836711 证券简称：志诚教育 主办券商：华安证券
合肥志诚教育股份有限公司

关于股东股权代持情况的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、股权代持形成过程

1、2018 年，挂牌公司、金全荣与鲁跃生、杜兰、庄香莲、俞如才签订《股票认购委托协议》，具体的股份数量和金额如下：

登记股 实际股 实际持 实际投 实际持

序号 东 东 股数 资金额 股比例

（元）

1 鲁跃声 120,000 180,000.00 0.14%

2 金全荣 杜兰 200,000 300,000.00 0.23%

3 庄香莲 120,000 180,000.00 0.14%

4 俞如才 200,000 300,000.00 0.23%

上述代持情况系公司于 2018 年 8 月启动的股票定向发行过程中形成的，
在本次新增股票发行中存在股权代持以及公司实际控制人与被代持人签订特殊投资条款的情况未在《股票发行情况报告书》中披露的情形，具体特殊投资条款如下：

（1）2018 年志诚教育经审计的净利润不低于1800 万元人民币。

（2）2019 年志诚教育经审计的净利润不低于2600 万元人民币。

（3）志诚教育于2020 年12 月13 日前成功启动A 股或港股IPO。

若志诚教育未完成承诺业绩的 80%或未完成其他承诺，被代持人可要求实

公告编号：2021-027

际控制人按照被代持人认购数量对应投资成本*（1+8%*实际投资年数）的总价款回购。

目前公司实际控制人已将代持股份转让至被代持人，股权代持行为解除；由于挂牌公司未完成业绩承诺，实际控制人正在与被代持人协商回购事宜。
2、2019 年12 月份挂牌公司、金全荣与陈钰签订《股权转转让及代持协议》，同日，金全荣与陈钰签订《股权转转让及代持协议补充协议》，具体的股份数量和金额如下：

序号 登记股 实际 实际持 实际投资金 实际持

东 股东 股数 额（元） 股比例

1 金全荣 陈钰 70,000 350,000.00 0.08%

除上述代持情况外，公司实际控制人向被代持人承诺：

（1）2019 年志诚教育审计后的净利润不低于2000 万元人民币。

（2）2020 年志诚教育审计后的净利润不低于2600 万元人民币。

（3）2021 年志诚教育审计后的净利润不低于3400 万元人民币。

（4）公司实际控制人承诺下一轮的转让价格不低于每股5 元；

（5）公司实际控制人承诺2021 年12 月13 日前启动IPO 辅导，包括但不
限于向公司所属当地证监局申请备案；或向海外（包括港澳台）其他资本市场启动IPO 等。

上述任意一条未达成，被代持人可要求实际控制人按照被代持人实际认购金额+（实际认购金额*8%*实际投资天数/365）的总价款回购。

由于挂牌公司未完成业绩承诺，实际控制人正在与被代持人协商回购事宜。上述代持情况仍处于存续状态。

3、2020 年 7 月份, 挂牌公司、金全荣与黄华珍签订《股权转转让及代持

公告编号：2021-027

协议》，同日，金全荣与黄华珍签订《股权转转让及代持协议补充协议》，具体的股份数量和金额如下：

序号 登记股 实际股 实际持 实际投资金 实际持

东 东 股数 额（元） 股比例

1 金全荣 黄华珍 2……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。