公告日期：2020-04-15

证券代码：836711 证券简称：志诚教育 主办券商：华安证券
合肥志诚教育股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二条第二款： 公司由合肥志诚教育开发有 第二条第二款： 公司由合肥志诚教育开发有限公司以整体变更的方式发起设立，在合肥 限公司以整体变更的方式发起设立，在合肥市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，
营业执照号 340100000235784。 统一社会信用代码为 91340100772826005N。

第二十三条 第（三）项： 第二十三条 第（三）项：

将股份奖励给本公司职工 将股份用于员工持股计划或者股权激励

第二十五条： 公司因本章程第二十三条第 第二十五条： 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股 （一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二 份的，应当经股东大会决议。公司因本章程十三条规定收购本公司股份后，属于第（一） 第二十三条第（三）项规定的情形收购本公项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 司股份的，可以依照公司章程的规定或者股属于第（二）项、第（四）项情形的，应当 东大会的授权，经三分之二以上董事出席的
在 6 个月内转让或者注销。 董事会会议决议。

公司依照第二十三条第（三）项规定收购的 公司依照本章程第二十三条规定收购本公司本公司股份，将不超过本公司已发行股份总 股份后，属于第（一）项情形的，应当自收额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后 购之日起十日内注销；属于第（二）项、第利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让 （四）项情形的，应当在六个月内转让或者
给职工。 注销；属于第（三）项情形的，公司合计持

有的本公司股份数不得超过本公司已发行股
份总额的百分之十，并应当在三年内转让或
者注销。

第四十一条：公司的对外担保总额，达到或 第四十一条：按照担保金额连续 12 个月累计超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供 计算原则，超过公司最近一期经审计总资产
的任何担保 30％的担保

第四十四条第二款：股东大会将设置会场， 第四十四条第二款：股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或 以现场会议形式召开。现场会议时间、地点其他方式为股东参加股东大会提供便利。股 的选择应当便于股东参加。公司还将提供网东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 络或其他方式为股东参加股东大会提供便
利。股东通过上述方式参加股东大会的，视
为出席。

第五十五条：股东大会的通知包括以下内容： 第五十五条：股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东； 的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码……
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