公告日期：2018-06-28

公告编号：2018-035
证券代码：836712 证券简称：宁腾物流 主办券商：国融证券
南京宁腾国际物流股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员换届完成公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，南京宁腾国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月28日召开2018年第三次临时股东大会审议并通过：

选举徐厚祥、徐伟、徐东、江淋、杨金强为公司第二届董事会成员，任期三年。

选举张丽萍、严荣龙及职工代表大会选举产生的职工监事杨梅为公司第二届监事会成员，任期三年。

本次会议应出席股东共3人，持有表决权的股份10,080,000股，占公司股份总数的100.00%。由董事长徐厚祥先生主持，公司董事、监事、高级管理人员候选人列席会议。公司的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

以上决议表决情况为：

同意股数10,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2018-035
2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2018年6月28日召开第二届董事会第一次会议审议并通过：

选举公司徐厚祥先生为公司第二届董事会董事长，聘任徐东先生为公司总经理，聘任徐伟为公司副总经理，聘任陈晓丽为公司董事会秘书，聘任郭光花为公司财务总监。

本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，由董事长徐厚祥先生主持，公司监事、高级管理人员候选人列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

以上表决情况为：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2018年6月28日召开第二届监事会第一次会议审议并通过：

选举张丽萍女士为公司第二届监事会主席。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席张丽萍女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中有关于监事会召开的有关规定。

以上表决情况为：

同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）被任免董事、监事和高级管理人员的基本情况

董事长徐厚祥先生持有公司股份4,838,400股，占公司总股本的48.00%。

董事、总经理徐东先生持有公司股份3,024,000股，占公司总股

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本的30.00%。

董事、副总经理徐伟先生持有公司股份2,217,600股，占公司总股本的22.00%。

董事杨金强先生持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。

董事江淋女士持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。

监事会主席张丽萍女士持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。

监事杨梅女士持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。

监事严荣龙先生持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。

董事会秘书陈晓丽女士持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。

财务总监郭光华女士持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。
以上人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场
禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合任职要求。

（三）任免原因

公司董事会、监事会、高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届和聘任。
二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司治理机制的影响

公司董事会、监事会、高级管理人员的换届，是公司根据《公
司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届。此次换届未导致公

公告编号：2018-035
司董事会……
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