公告日期：2025-08-20

证券代码：836715 证券简称：优力可 主办券商：开源证券
深圳优力可科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 10：00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836715 优力可 2025 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订公司相关治理制度（需

2 √

提交股东会审议）的议案》

《关于修订<深圳优力可科技股份

3 有限公司监事会议事规则>的议 √

案》。

议案 1、《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号:2025-023）。

议案 2、《关于修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司
于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关
规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订相关公司治理制度。具体如下：

序号 制度名称

1 《深圳优力可科技股份有限公司股东会议事规则》

2 《深圳优力可科技股份有限公司董事会议事规则》

3 《深圳优力可科技股份有限公司关联交易决策制度》

4 《深圳优力可科技股份有限公司对外担保管理制度》

5 《深圳优力可科技股份有限公司对外投资管理制度》

6 《深圳优力可科技股份有限公司投资者关系管理制度》

7 《深圳优力可科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》

8 《深圳优力可科技股份有限公司募集资金管理制度》

9 《深圳优力可科技股份有限公司累积投票制度实施细则》

10 《深圳优力可科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金
的管理制度》

议案 3、《关于修订<深圳优力可科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及相关证券监……
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