公告日期：2025-04-22

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-016
河北瑞星燃气设备股份有限公司

2024 年度内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内部控制监管要求，河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称“公司”）在内部控制日常监督和专
项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制的有效性进行了自
我评价。
一、重要声明

按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、本公司建立内部控制的目标和遵循的原则

（一）本公司内部控制的目标

内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及
相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

（二）本公司建立与实施内部控制遵循的基本原则

1、全面性原则

内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项。

2、重要性原则

内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。

3、制衡性原则

内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

4、适应性原则

内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

5、成本效益原则

内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。
三、内部控制评价工作的有关情况

公司的内部控制系统基于清晰的职责划分控制、严格的授权审批控制、全面的运营管理控制的有效的考评问责机制，涵盖了从公司层面直至业务层面的所有业务和交易。

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域，纳入评价范围的单位为公司本部及所属子公司。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。四、公司内部控制建设及执行情况

（一）内部控制环境

1、治理结构

公司根据《公司法》《证券法》等其他有关法律法规要求，建立了健全的法人治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会以及公司管理层体系，依法分别
履行各项决策、执行和监督的职责；公司根据业务需要合理设置内部机构和下属分支机构，各部门和分支机构职责明确，运行正常。公司通过公司章程和各项议事规则，确保决策、执行和监督相互分离，形成制衡。

2、发展战略

公司制定了中期发展规划和长期远景目标，按照相关制度规范及程序要求，在综合分析内外部风险因素基础上制定战略目标和战略规划，确保战略规划的分析、制定、执行和调整经过适当的审批，确保公司战略制定切合公司实际，并可促进公司长期可持续发展。

3、内部审计

公司依据完善公司法人结构和健全完善内部控制体系的要求，在董事会下设独立的审计委员会。审计委员会成员由熟悉企业财务、会计和审计等方面专业知识并具备相应业务能力的独立董事组成，主要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大决策事项监督和检查工作，公司设立内审部，负责对公司下属子公司的财务管理、控制制度的建设与执行情况进行内部审计监督。内审部在董事会审计委员会指导下独立展开审计工作，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。

4、人力资源环境

公司已建立和实施了较为科学的招聘、培训、考核、薪酬、晋升和淘汰等人力资源管理体系。根据《劳动法》及有关法律法规，公司通过一系列人力资源管理制度，明确了岗位的任职条件，全面涵盖了人员的引进、使用、培养、激励、退出等管理要求，实现人力资源的合理配置，充分发挥人力资源……
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