公告日期：2025-05-28

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-039

河北瑞星燃气设备股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长谷红军

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
7,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.85%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 7.09%。

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 78,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 78,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 78,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 78,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。（五）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 78,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 78,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。（七）审议通过《关于<河北瑞星燃气设备股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 78,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。